Savdoga asoslangan eng oddiy usul bu pulni tovarga aylantirish. Giyohvand moddalar savdogarlari buni AQSHdagi qonuniy kompaniyadan kiyim yoki elektronika kabi oson sotiladigan narsalarni sotib olib, soʻngra chegaraning narigi tomonida pesoga sotishadi.
Giyohvand moddalar sotuvchilari pullarni qanday yuvishadi?
Eng keng tarqalganlari joylashtirish, qatlamlash va integratsiya. Bu usullar odatda kir yuvishchilar tomonidan noqonuniy mablagʻlari va aktivlarini yuvishda qoʻllaniladi.
Pul yuvishga qanday misollar bor?
Pul yuvishning umumiy holatlari
- Giyohvand moddalar savdosi. Giyohvand moddalar savdosi ko'p pul talab qiladigan biznesdir. …
- Xalqaro va ichki terrorizm. Mafkuraviy maqsadli terroristik guruhlar uchun pul maqsad sari vositadir. …
- O'zlashtirish. …
- Qurol savdosi. …
- Boshqa foydalanish holatlari.
Kimdir pul yuvayotganini qanday aniqlash mumkin?
Ogohlantirish belgilariga $10, 000 dan sal kam miqdorda yoki bir kunda bir hisobda turli odamlar tomonidan takrorlangan tranzaksiyalar, hisoblar oʻrtasida ichki oʻtkazmalar va keyin katta xarajatlar kiradi. ijtimoiy xavfsizlik raqamlari.
Oddiy so'z bilan aytganda pul yuvish nima?
Pul yuvish - bu jinoyatchilar o'z daromadlarining noqonuniy manbalarini yashirishga urinishda foydalanadigan jarayon. Pulni murakkab oʻtkazmalar va tranzaksiyalar yoki bir qator biznes orqali oʻtkazish orqali pul noqonuniy kelib chiqishidan “ tozalanadi” va qonuniy biznes foydasi sifatida koʻrinadi.
