Agar hisobot beruvchi shaxs mablagʻlar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar ekanligi yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliqligiga shubha qilsa yoki shubha qilish uchun asosli asoslarga ega boʻlsa, u imkon qadar tezroq, lekin 3 kundan kechiktirmay oʻz shubhalari haqida Moliyaviy razvedka boʻlimiga (FIU) darhol xabar beradi.
Moliya instituti odatda qachon STR topshiradi?
Shubhali tranzaksiya hisoboti (STR) moliyaviy institutlar pul yuvish yoki firibgarlikda gumon qilinganda Moliyaviy razvedka boʻlimiga (FIU) topshirishi kerak boʻlgan hujjatdir.
Shubhali harakat hisoboti qachon topshirilishi kerak?
Shubhali faoliyat hisoboti (SAR) taqdim etilishi kerak, agar siz biror shaxs ichki ma'lumotlarga ega bo'lgan holda savdo qilganiga shubha qilsangiz - yoki buyurtma yoki savdo bitim yaratsa yoki saqlasa. sun'iy narx yoki bozorda noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ko'rinish yoki moliyaviy mahsulotlar narxi.
Noqonuniy faoliyatdan olingan daromadlarga nisbatan shubhali tranzaksiya hisoboti STR qachon topshirilishi kerak?
FIC oʻz ishini amalga oshirishda biznes tomonidan taqdim etilgan STRdagi maʼlumotlar va maʼlumotlarga tayanganligi sababli, hisobotlar shubhali tranzaksiya haqida maʼlum boʻlgan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay topshirilishi kerak.ta harakat.
Shubhali tranzaksiya haqida qancha vaqt xabar berishingiz kerak?
Tranzaksiya jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorchilik faoliyatini moliyalashtirish boʻyicha jinoyat sodir etish yoki sodir etishga urinish bilan bogʻliqligiga shubha qilish uchun asosli asos boʻlgan faktni aniqlaganingizdan soʻng, FINTRACga shubhali tranzaksiya hisoboti yuborilishi kerak. 30 kun ichida
