Pul yuvish jarayoni odatda uch bosqichdan iborat: joylashtirish, qatlamlash va integratsiya.
How Money Kir yuvish ishlari
- Joylashtirish "iflos pullarni" qonuniy moliyaviy tizimga kiritadi.
- Qatlamlash bir qator tranzaksiyalar va buxg alteriya hiylalari orqali pul manbasini yashiradi.
Yuvish faoliyati nima?
Pul yuvish bu umumiy atama boʻlib, jinoyatchilar jinoiy xatti-harakatlardan olingan daromadlarning dastlabki egalik va nazoratini yashirib, bunday daromadlarnidan olingandek koʻrsatish jarayonini tasvirlash uchun ishlatiladi. qonuniy manba.
Pul yuvishning misoli nima?
Pul yuvish misoli smurfing yoki tuzilmalash deb ataladigan narsalarni o'z ichiga oladi Smurfing vaqt o'tishi bilan hisoblarga kichik miqdorda pul o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu sodir bo'lganda, odatda shubha uyg'otmaydi, chunki konlar katta emas. Haqiqiy hayotdagi yana bir keng tarqalgan misol - Osiyo muqobil bank tizimidan foydalanish.
Pul yuvishning uchta usuli qanday?
Pul yuvish jarayoni koʻpincha uchta asosiy bosqichda sodir boʻladi: joylashtirish, qatlamlash va integratsiya.
Pul yuvishni qanday boshlashim mumkin?
Pul yuvish odatda uch bosqichni o'z ichiga oladi: Birinchi moliya tizimiga qandaydir vositalar bilan naqd pul kiritishni o'z ichiga oladi («joylashtirish»); ikkinchisi naqd pulning noqonuniy manbasini kamuflyaj qilish uchun murakkab moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi («qatlamlash»); va nihoyat, … hisobidan yaratilgan boylikka ega bo'lish
