Moliyaviy tartibga solishda siyosiy ta'sirga ega bo'lgan shaxs taniqli davlat funktsiyasi ishonib topshirilgan shaxs hisoblanadi. PEP odatda o'z lavozimi va ega bo'lishi mumkin bo'lgan ta'siri tufayli poraxo'rlik va korruptsiyaga aloqador bo'lish xavfini oshiradi.
Siyosiy jihatdan fosh boʻlgan shaxs nima hisoblanadi?
Siyosiy jihatdan fosh boʻlgan shaxs (PEP), shuningdek, AQShda katta xorijiy siyosiy arbob (SFPF) sifatida ham tanilgan, keng maʼnoda taniq davlat vazifalari ishonib topshirilgan shaxs sifatida taʼriflanishi mumkin.. PEPlar odatda oʻrta yoki undan kichikroq amaldorlarni oʻz ichiga olmaydi.
Kim siyosiy jihatdan fosh boʻlishi mumkin?
Davlat yoki hukumat boshliqlari, yuqori siyosatchilar, yuqori martabali hukumat, sud yoki harbiy amaldorlar, davlatning yuqori martabali mansabdor shaxslari kabi xorijiy davlat tomonidan muhim davlat vazifalari ishonib topshirilgan shaxslar- egalik qilgan korporatsiyalar va muhim siyosiy partiyalar mansabdor shaxslari. Shuningdek, xorijiy PEPlar har doim yuqori xavf hisoblanadi.
Kimdir siyosiy jihatdan fosh qilinganligini qanday aniqlash mumkin?
PEPni aniqlash
- davlat rahbarlari, hukumat rahbarlari, vazirlar va vazir oʻrinbosarlari yoki yordamchilari.
- parlament a'zolari.
- auditorlar sudlari yoki markaziy banklar kengashlari a'zolari.
- elchilar, muvaqqat ishlar vakili va qurolli kuchlardagi yuqori martabali zobitlar.
Siyosiy ta'sirga uchragan shaxslar qanday?
Ushbu yoʻriqnomaga koʻra, Kanadada quyidagi shaxslar siyosiy jihatdan fosh boʻlgan shaxslar deb hisoblanishi mumkin:
- Davlat rahbarlari.
- Yuqori siyosatchilar.
- Yuqori siyosiy partiya amaldorlari.
- Yuqori davlat yoki sud amaldorlari.
- Yuqori martabali harbiy amaldorlar.
- Davlat korporatsiyalari va yuridik shaxslari rahbarlari.
